如何評論多名中國人帶大筆金錢進菲律賓，是高官在洗錢，還是韭菜想逃跑？

菲律賓參議員高登揭露，近兩個月內有數十名中國公民帶了約 1 億 6058 萬美元（約新台幣 48 億 5000 萬元）現金入境菲國。高登要求當局調查此事是否涉及洗錢。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，去年 12 月 17 日到今年 2 月 12 日，數十名中國公民入境菲國時，共申報約 1 億 6058 萬美元現金，有人單人就帶了 500 萬美元。

同時段內，還有來自新加坡的非中國公民向菲國海關局申報超過 2500 萬菲國參議院「公職人員責任與調查委員會」主席高登（Richard Gordon） 27 日與「每日詢問報」記者和編輯聚會時引述海關局數據說：「這絕對是洗錢。我們有反洗錢法，我們的國家卻被其他人利用，這很可悲。」

他表示，此事的發生顯示反洗錢委員會（AMLC）防止外國人透過菲律賓金融系統洗黑錢的任務失敗，並要求反洗錢委員會調查來自中國的現金流。

高登說，這麼多錢可以付給很多人，「給他們武器並控制我們的國家。你可以說我危言聳聽，但這就是（菲律賓國內的）第五縱隊（意指間諜）」。

根據菲律賓海關局文件，這些中國公民多數從香港入境菲國，指稱他們帶入這麼大筆金額是用於「旅遊、賭場或投資」。

菲律賓中央銀行要求菲國居民和外籍人士入境或離境時，若攜帶超過 1 萬美元或等值貨幣，須向海關局申報現金來源及用途。

（新聞資料來源 :中央社
中國人2個月帶入48億現金 菲參議員指控涉洗錢 http://sg.newsrepublic.net/s/MmxSwjvcb