乌克兰一亿美元腐败案

https://www.politico.eu/article/ukraine-corruption-scandal-explained-100m-plot-rocking-volodymyr-zelenskyy-energy-sector/

基辅——本周，乌克兰爆发了弗拉基米尔·泽连斯基总统任期内最具破坏性的腐败丑闻，举国震惊。

乌克兰反腐机构周一披露，泽连斯基的一些亲信涉嫌参与一项阴谋，企图从乌克兰能源部门挪用约1亿美元。

丑闻爆发之际，乌克兰正遭受俄罗斯轰炸造成的停电之苦。乌克兰政府表示，已花费数千万欧元用于保护能源基础设施免受无人机和导弹袭击。

泽连斯基周一晚间警告说：“任何有效的反腐行动都至关重要。惩罚势在必行。”

下文将解释，随着腐败调查不断扩大，泽连斯基的关键盟友也牵涉其中，这其中的利害关系究竟有多大。

谁侦破了此案？

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察官办公室（SAP）这两个国家反腐败监督机构捣毁了一个涉嫌犯罪组织，该组织成员包括现任和前任能源官员、一名知名商人、政府部长以及一名前副总理。

这项代号为“迈达斯行动”的调查历时15个月，期间进行了1000小时的窃听，并缴获了大量现金。

该机构表示，涉案的七名嫌疑人中已有五人被拘留。该团伙被控操纵乌克兰国家核能公司（Energoatom）的合同，从中收取相当于合同金额10%至15%的回扣。调查人员称，该团伙通过一个位于基辅的秘密办公室洗钱约1亿美元。

谁是嫌疑人？

过去几天，一些备受瞩目的嫌疑人的名字在网络庭审中被公之于众。

泽连斯基的亲密盟友、商人蒂穆尔·明迪奇可能是检方重点调查对象中最引人关注的人物——关于他，我们稍后再谈。

最引人注目的是现任司法部长格尔曼·加卢申科，他于周三上午被停职。在泽连斯基改组内阁之前，他曾担任能源部长，直到今年7月。

检方称，加卢申科协助明迪奇进行洗钱活动，并受到这位商人的影响。尽管他尚未被正式起诉，但这些指控已导致他被停职。加卢申科表示支持停职决定，但也补充说，如有必要，他将在法庭上为自己辩护。

乌克兰前副总理、泽连斯基的亲密盟友奥列克西·切尔尼绍夫在国家反腐败局（NABU）的录音中被确认身份，代号为“切·格瓦拉”。国家反腐败局（NABU）指控他非法致富，称他通过洗钱网络收受了约120万美元和近10万欧元。

切尔尼绍夫自夏季以来一直因另一起腐败案件接受调查，目前无法联系到他置评。今年早些时候，他因出差被召回接受讯问，此后便鲜少出现在公众视野。

另一位被点名的高级官员是伊戈尔·米罗纽克，他是加卢申科的前顾问，也是国家财产基金的前副局长。米罗纽克的律师称，关于他的当事人非法致富和参与犯罪组织的指控毫无根据。

前国家原子能公司安全部门负责人德米特罗·巴索夫也被点名，他在录音带中被称作“男高音”。巴索夫的律师表示，他的当事人没有给国家造成任何经济损失，调查人员也没有任何证据。巴索夫在周三的庭审中否认了所有指控。

只有一项调查吗？

事实上，乌克兰国家反腐败局 (NABU) 和国家安全与国防委员会 (SAP) 至少正在进行两项重大调查。

如上所述，新的调查重点是国家核电公司 Energoatom。

此外，还有一项针对涉嫌虚报军购合同价格的腐败调查正在进行中，预计未来几天 NABU 将对国防部进行更多突击搜查。

据检察官称，前国防部长、现任乌克兰国家安全与国防委员会秘书鲁斯捷姆·乌梅罗夫 (Rustem Umerov) 在 NABU 调查的另一起案件中，被迫同意以虚高价格购买廉价的中国产防弹背心。由于这些背心在军事测试中表现不佳，国家没有支付货款。乌梅罗夫尚未被起诉，并表示自己清白无辜。

乌梅罗夫在 Facebook 上发帖承认，他曾与明迪奇 (Mindich，没错，又是他) 会面讨论防弹衣合同，但由于产品未能达到要求，合同被终止，而且从未交付任何货物。他否认曾受到任何压力。乌梅罗夫补充道：“任何试图将我在国防部的工作与某些人的‘影响力’联系起来的企图都是毫无根据的。”

请您详细介绍一下泽连斯基的商业伙伴。

据乌克兰国家反腐败局（NABU）称，涉嫌能源领域回扣阴谋的幕后主使是明迪奇，他是总统旗下“95街区”电影制片公司的共同所有人。

自泽连斯基2019年当选总统以来，明迪奇在多个行业发展了商业利益。

这位46岁的男子来自第聂伯罗市，曾是乌克兰寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基的商业伙伴，科洛莫伊斯基曾资助泽连斯基成功当选总统。

明迪奇将泽连斯基介绍给了科洛莫伊斯基。科洛莫伊斯基于2023年被乌克兰安全局逮捕，目前在基辅监狱等待因挪用公款和欺诈罪名受审。

据乌克兰国家反腐败局（NABU）称，明迪奇在能源案被起诉前得到了线报，并逃往以色列。该机构目前正在调查是谁向他通风报信。

记者未能联系到明迪奇置评。

泽连斯基是否牵涉其中？

没有直接牵涉其中。

泽连斯基本周对最新的调查表示欢迎，他在例行的晚间全国讲话中表示，打击腐败是好事。

今年夏天，泽连斯基的办公室和基辅议会试图剥夺国家反腐败局（NABU）和特别行动小组（SAP）的独立性，并将它们置于乌克兰总检察长（一位政治任命官员）的监管之下。

此举恰逢有迹象表明这两个监督机构正在调查总统内部人士，引发了自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来首次大规模反政府街头抗议。

在欧盟也敦促重新考虑的情况下，泽连斯基改变了主意。

在目前的案件中，泽连斯基呼吁能源领域实现最大限度的透明度，并表示他完全支持所有调查。他还于周三呼吁在NABU录音带中露面的现任能源部长和司法部长辞职。

泽连斯基补充说，他计划对NABU调查中涉及的“两名商人”实施制裁，但没有提及明迪奇的名字。

“目前乌克兰的每个人都处境极其艰难。他们正经历着停电、俄罗斯的袭击和损失。能源领域竟然还存在一些阴谋诡计，这绝对是不正常的……现在我们所有人都必须保护乌克兰，”他在向全国发表的声明中说道。

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