未來共匪的一大不穩定因素：“反詐難民”
共匪這兩年有個騷操作：
如果詐騙分子把涉詐資金轉入了一家小賣部老闆的銀行卡，那麼小賣部老闆的所有銀行卡都會被凍結，而且小賣部老闆還有可能被刑事立案，被拘留逮捕甚至被判刑。
國外的金融監管也有反洗錢反詐騙措施，與共匪不同的是：除非小賣部老闆是故意的或者是知情的，否則最多只會凍結涉案金額，不會把所有銀行卡都凍結了；可能會因為違反金融監管法律被處罰，但一般不會被認定為詐騙犯的同案犯。
如果詐騙分子把涉詐資金轉入了一家小賣部老闆的銀行卡，那麼小賣部老闆的所有銀行卡都會被凍結，而且小賣部老闆還有可能被刑事立案，被拘留逮捕甚至被判刑。
國外的金融監管也有反洗錢反詐騙措施，與共匪不同的是：除非小賣部老闆是故意的或者是知情的，否則最多只會凍結涉案金額，不會把所有銀行卡都凍結了；可能會因為違反金融監管法律被處罰，但一般不會被認定為詐騙犯的同案犯。
8 个评论
>> 如果有人到你們家買東西說用銀行卡轉賬給你，你就算有疑問，也不會馬上想到對方用的是詐騙來的錢吧？...
警方：你涉嫌诈骗
小卖部老板：打印出流水，说这是普通交易，我们交易的是真实商品
如果是线下交易，小卖部老板还可以用闭路电视证明自己交易的真实性
如果是线上交易，走淘宝拼多多之类平台的，小卖部老板可以用平台交易单据证明
现在必须警方证明小卖部伪造证据了
