币圈人进来分析下，中共当局能把罚没的数字货币「收归国有」么？
尽管我国不承认比特币等数字货币的合法性，但这并不妨碍把数字货币收入国库。
新闻报道如下：
新闻报道如下：
涉案400亿元的PlusToken传销案始末
2020年11月29日 16:22
传闻上缴国库价值42亿美元的加密资产已于2019年底、2020年初进行抛售
本周，关于 PlusToken 传销案的刑事裁定书《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》出现在了裁判文书网，这使得外界得以一探这个涉案价值 400 亿元的传销帝国。本文律动将带读者一起回顾一下这个非法获利上百亿的传销案始末。
2018 年初，陈波等人以区块链名义成立了 PlusToken 平台，并据此开展传销活动。5 月 1 日，该平台 App 正式上线，同时，陈波、 丁赞清、彭一轩、谷智江等人还成立了 PlusToken 平台市场推广团队「盛世联盟社区」。通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布 PlusToken 平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。
其中，PlusToken 表示能够通过在不同交易平台进行套利交易、赚取差价的高额回报功能「智能狗搬砖」。会员想要开启智能狗需缴纳 500 美元作为门槛费。
会员将会按照加入平台的顺序形成上下级关系，并根据用户发展的下线会员数量以及缴纳的资金数量划分不同的登记。会员的收益主要来自三方面：智能狗搬砖收益、链接收益（发展下线收益）、高管收益。
「智能狗」，每月享受 10% 固定收益，意味着投资者存入 100 万元，复利一年就能赚到 700 万元。而动态收益则通过邀请注册方式获得，在官方宣传中给出的返佣推广结构就有 10 层——远高于被定为传销的三级以上。
后经上海辰星电子数据司法鉴定中心对 PlusToken 平台后台电子数据进行鉴定: 2018 年 4 月 6 日至 2019 年 6 月 27 日，该平台经去除身份证重复的账号后共记录注册会员账号 269 万个，其中经过身份认证的账号 159 万个，最大层级为 3293 层。
根据苏州瑞亚会计师事务所对 PlusToken 平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址 的交易电子账单进行鉴定:截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台共收取会员缴纳的 31.42 万枚 BTC、11.74 万枚 BCH、917.42 万枚 ETH、9.6 万枚 DASH、110 亿枚 DOGE、184 万枚 LTC、5136 万枚 EOS 和 9.28 亿枚 XRP。
那么，这么多持有的加密资产都转去了哪里？
分析公司 Elementus 发现，所有从 PlusToken 钱包中提走的 ETH 中，有 48％发送到了 Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等交易平台均为转移的去向之一。同时，2019 年 12 月 17 日，比特币凌晨暴跌至 6900 美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的报告引发的。
2020 年 6 月 27 日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中包括利用 PlusToken 钱包 App 从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。
7 月 30 日，公安部统一指挥部署，先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
9 月 22 日，PlusToken 网络传销案于 9 月 22 日公开一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。
随后，多名被告对一审判决不服上述。11 月 19 日，江苏省盐城市中级人民法院驳回上诉，维持原判。
通过江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书显示，PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC、2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合计约 42 亿美元。
同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。
参考资料：
1、《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》
2、《Plustoken 400 亿资金盘受害者：从月入 150 万，到不愿相信》
2、《重磅！建湖检方对「PlusToken」传销主犯提起公诉 涉及会员近 193 万》
3、《Plustoken 的资产大部分转去哪些交易平台？》
4、《PlusToken 传销案一审结果：16 名被告人被判处两年至十一年不等有期徒刑》
来源：https://m.theblockbeats.com/news/20950
129 个评论
>> 比特币这东西就类似于现金，丢了是最难找回来的。也是最好出手的赃物。因为流通性好，不记名。难以追...
比特币难以追查，，，酵死我力，，，
门罗币可以说难以追查，比特币用chain analysis这种方法就行，，，
不行了，币圈人牛逼，一瞬刷了100多条，，，
>> 比特币难以追查，，，酵死我力，，，门罗币可以说难以追查，比特币用chain analysis这...
那怎么到今天查不出中本聪是谁呢。。。
我的意思是你怎么查，都只是区块链上的记录，
和现实中的身份怎么联系起来，
这一环怎么做到。。。
毕竟想法律制裁某个人，
你得知道他法律上的身份。
不能指着一串地址说，就是这个人盗的币！定他的罪。
理论上身份隔离做的好，是可以完全不被发现的。
要不然门头沟怎么到现在也没有个定论？
也没人对此负责或者承担法律责任了？
>> 你这种想法本来就政治不正确：美国变成今天这样，不就是因为太多人抱你这种想法么
那跟我有啥关系？我想华尔街的巨头也是这么想的。
反正他们的财富又不全放在美国。
美国烂透了，他们收拾收拾东西跑路就是了。
美国变烂了，反而监管和限制他们的能力被削弱了。
到美国自己国内都是一堆烂摊子的时候
他们逃税，资产转移，也不用惧怕IRS查水表了。
美国也没能力全世界去追查税款了。
华尔街，硅谷，不一直都在挖美国墙角？
掏空美国的就是他们。
没有大国的轰然倒下，哪来的套利空间？
比如德国战败，美国去抢科学家，苏联去抢财宝名画。
比如苏联解体，
中国去买航母，买飞机发动机各种技术。
就像古玩行业里那样
没有落魄的大户，哪来捡漏的奸商？
至于落魄的是中国还是美国，谁在乎？
有利套就行。
>> 那跟我有啥关系？我想华尔街的巨头也是这么想的。反正他们的财富又不全放在美国。美国烂透了，他们收...
你这么一说,寡人倒是明白你为啥指望着靠山寨币以小搏大了,还是那句话,以小搏大不是不可以但是不是你这种玩法,至于原因,只能靠你自己领悟了
>> 比特币这东西就类似于现金，丢了是最难找回来的。也是最好出手的赃物。因为流通性好，不记名。难以追...
這世界上有種東西叫私刑.....然後如果對方是黑戶或是地下世界居民就更好了，把你綁到某個無人小島，要怎麼弄就怎麼弄，存在腦子裡其實更好，專業的有一百種以上的方式從你嘴巴撬出來。
然後比特幣非常的好查，門羅幣還好說，比特幣的資料就在網上都看得到。之前美國情報局說：感謝他們使用比特幣，來源跟盡頭一清二楚。至於現實身份，有錢人有他們的門路
>> 不一定，西壬中币圈壬也挺多的，，，有十万甚至九万80 90 00后大脑升级，一瞬变币圈壬，巨大...
西人除了geek谁去碰？
华尔街大鳄？他们有更刺激也更熟练的玩法，谁会轻易去沾这趟浑水？
我看玩币最溜的，还得属中国山寨币的各路推手们，，，
>> 草（中日双语）18年19年甚至2020年年初，品葱都没有这么热烈地讨论比特币的事，，，然而我币...
请教一下。
这个PlusToken平台，是不是就相当于银行？
用户把自己的数字货币存进去，银行在利息高时把钱投资出去，利滚利。
中共直接把这家银行给洗劫了，到手42亿美元的各类数字币。
>> 请教一下。这个PlusToken平台，是不是就相当于银行？用户把自己的数字货币存进去，银行在利...
不是，plustoken本来就不是啥正经玩意。
就是传销币。
靠拉下线来分成，号称什么复投收益，说的特别高。
然而当时那市场环境下，整个虚拟币市场都没用那么高的收益。
就是不断骗下线进来的庞氏骗局。最后他们就关闭提币，不让你提走收益，
连本带利卷币跑路瓦努阿图了。
不是中共直接把这个给洗劫了，而是他们先卷币跑路的。
>> PlusToken平台是真的涉嫌传销，还是中共强加的罪名？
真传销。我身边有受害者。
当年比特币5000美元左右的时候，19年年初吧
那个阿姨接触了plustoken，
让我帮他听听怎么回事。
我一听就是，传销币，阿姨你真想投资，买点比特币就行了。
结果阿姨不听，贪图每月那点复投收益。
前前后后弄了二十来万进去。
我说哪有东西跑得过比特币长期收益的？
这plustoken谁承认？上哪个交易所了？拿什么支撑币价？
结果最后币提不出来，阿姨傻眼了。
之前还一直念叨，会开提币的会开提币的。
我说开啥啊，早跑路了。
直到现在案子破了人抓了，
阿姨希望破灭了。后悔没买比特币。
你自己去看下19年上半年比特币和整个虚拟币行情什么走势，
整个市场那么低迷，哪来的固定投资收益给你？
就是庞氏骗局。
>> 真传销。我身边有受害者。当年比特币5000美元左右的时候，19年年初吧那个阿姨接触了plust...
非常感谢。
我想把这笔账理清楚。
用户赔了多少钱，plustoken卷走多少钱，中共抢到多少钱
>> 非常感谢。我想把这笔账理清楚。用户赔了多少钱，plustoken卷走多少钱，中共抢到多少钱
最后没收的币子的话，卖掉应该有40亿人民币吧。
不过这钱不算多。因为抓这帮人回来也费了不少劲，
这里有几个人都是瓦努阿图护照，一样抓回来。
当时瓦努阿图那个城市，全城协查，所有房东，酒店，
找这几个中国人。
这40来亿应该一大部分都要拿去打点当地高官，
还有一部分作为这次抓捕的经费和以后跨境抓捕的经费。
至于用户赔了多少钱，这很难说清楚。
所以说，不要以为换了护照跑路了就没事了，除非你一辈子都只呆在五眼国家。
否则真的作大死的话，
现在真的是可以虽远必诛的。都能给你抓回来。
>> "收归国有"不难,就是上下嘴皮子一翻的事.难的是如何执行,如果碰到头铁的,我就是不交出钱包和密...
肯定交了，不然数字怎么统计出来的？
而且大部分交易网站账号应该都可以通过手机和邮箱重置密码吧，你不交代密码没用。
>> 肯定交了，不然数字怎么统计出来的？而且大部分交易网站账号应该都可以通过手机和邮箱重置密码吧，你...
虚拟币正确保存方式不是交易所，是冷钱包。
去研究一下冷钱包就知道了，密钥一旦丢失，没有任何办法恢复，
这里的币子就彻底没了。
理论上币还在，但是没有任何人取得出来了。
虚拟币就是去中心化，没有一个交易所/或者机构给你的所有权背书。
不能通过身份证什么的重置或者证明这东西属于你。
唯一认的，就是地址和密钥。
>> 虚拟币正确保存方式不是交易所，是冷钱包。去研究一下冷钱包就知道了，密钥一旦丢失，没有任何办法恢...
我了解数字币，知道冷钱包。
我觉得这些人未必会用冷钱包，另一个角度说，用冷钱包的币，你不交代，谁知道啊，统计出来的这个数字，估计就不包含冷钱包里的币。搞不好某个涉案人，靠这个几年后出来就爆发了。
>> 我了解数字币，知道冷钱包。我觉得这些人未必会用冷钱包，另一个角度说，用冷钱包的币，你不交代，谁...
你说的理论上可能，但我觉得实际不会发生。
你不交代有人交代啊。
撬开人的嘴比破解密钥容易太多了。
我觉得不交代可能根本都出不来，哈哈。
大多数人没受过反审问和逼供训练的。
抗不下来那一套。
都不用动手打你，
天天强光灯照你都给你整崩溃了。
纪委反腐，多少大老虎，不比这些人见得多经得多？
最后这一套下来不还是扛不住老老实实招了。
个人别想着和国家暴力机关斗，斗不过的。
尤其中国司法机关公权力近乎无限大，
又不能整西方保持沉默那一套。
真心理素质这么好头这么铁的，
干点啥不行？还用搞传销。